Австралийский центр отчетности и анализа транзакций подтвердил, что он начал в федеральном суде разбирательство по поводу гражданских штрафов в отношении заведений Crown Resorts в Мельбурне и Перте.

AUSTRAC, чье расследование было начато в октябре 2020 года, утверждает, что имело место "серийное и системное" несоблюдение австралийских законов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщает casino gold.

В прошлом месяце сама компания Crown признала, что начало такого разбирательства "вероятно" и что вышеупомянутые объекты "должны будут выплатить значительные гражданские штрафы".

Среди обвинений - неспособность должным образом оценить риски отмывания денег и финансирования терроризма, включая их вероятность и последствия, а также выявить изменения и реагировать на них с течением времени.

Кроме того, утверждается, что компания не включила в программы ПОД/ФТ соответствующие системы и средства контроля, основанные на оценке рисков, не создала надлежащую систему надзора и не имела программы мониторинга операций для выявления подозрительной деятельности, которая "была бы основана на оценке рисков или соответствовала характеру, размеру и сложности компании Crown".